पश्चिम बंगाल: हुगली में संदिग्ध हवाला ऑपरेटर के घर ईडी की छापेमारी
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिशरा इलाके में एक घर पर 'हुंडी' सिस्टम के जरिए अवैध लेन-देन की जांच के लिए छापेमारी की।
केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि रिशरा के लक्ष्मी पल्ली थर्ड लेन में एक घर पर छापा मारा गया। सूत्र ने यह भी कहा कि वहां कथित तौर पर एक हवाला ऑपरेटर रहता था।
ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या उसके बिजनेस में कोई गैर-कानूनी लेन-देन शामिल था।
ईडी सूत्रों के अनुसार, तीन गाड़ियों में छह सीआईएसएफ के जवानों के साथ ईडी के पांच अधिकारी घर में घुसे। जानकारी के अनुसार, काफी समय से पूछताछ चल रही है और ईडी के अधिकारी घर की तलाशी ले रहे हैं और परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रहे हैं।
ऐसा समझा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की यह रेड हुंडी सिस्टम के जरिए अवैध लेन-देन के आरोपों की जांच से जुड़ी है।
यह ध्यान देने वाली बात है कि हुंडी ट्रेडिंग में पारंपरिक भारतीय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या पैसे भेजने के साधनों के तौर पर किया जाता है ताकि बैंकिंग सिस्टम को बाइपास कर पैसे या क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सके।
यह हवाला जैसे भरोसे के नेटवर्क और पेमेंट के लिए हाथ से लिखे ऑर्डर पर निर्भर करता है और व्यापार, लोन और फंड भेजने के लिए एक अनौपचारिक, समानांतर अर्थव्यवस्था में काम करता है।
ऐसे कई आरोप थे कि इस तरह की हुंडी ट्रेडिंग को गैर-कानूनी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा था।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह परिवार काफी समय से इलाके में रह रहा है, लेकिन उनसे उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती है। लोगों की इस बात से शक और बढ़ गया कि यह परिवार हुंडी ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए कुछ गैर-कानूनी लेन-देन में शामिल हो सकता है।
एक स्थानीय निवासी ने मीडिया को बताया कि सुबह-सुबह इलाके में सेंट्रल फोर्स के जवानों को देखकर हम हैरान रह गए। फिर हमें पता चला कि ईडी के अधिकारी यहां एक घर में रेड कर रहे हैं। जिस घर में रेड हो रही है, उस घर के लोग स्थानीय लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते। इसलिए, हमें उस परिवार के बारे में या वे किस बिजनेस में शामिल हैं, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है।
